本公司於公司章程規定，董事採候選人提名制度，並於 2023 年 5 月 30 日股東會中選出第 23 屆董事會成員。

依「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不超過董事席次三分之一外，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針；董事會為達到公司治理之目標，整體成員應具備之知識、技能及素養，如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

2023 年董事會共召集 6 次，董事平均出席率 94%。本公司董事會由 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事，具員工身分之董事比率 22%、獨立董事比率為 44%，成員具備財金、資訊科技、行銷及管理等領域之豐富經驗與專業。落實情形如下：

華立董事會由張尊賢董事長帶領，秉持高度自律，對董事會所列之議案與其自身或其所代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有損及公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事如有違反迴避事項而加入表決之情形者，其表決權無效。

本公司目前有 4 位獨立董事，獨立董事占比 44%，所有獨立董事皆符合獨立性情形，另為經營發展及實務運作需要，有 1 位董事擔任本公司經理人。本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」，明確訂定「獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明」、「本公司或董事會不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務」及「獨立董事執行職務認有必要時，得請求董事會指派相關人員或聘請專家協助辦理」，確保獨立董事得善盡職責，有效增益董事會運作及公司經營績效。在 2023 年度，本公司兩件利益迴避情形，均已要求相關人員進行適當的利益迴避。

我們每年提供多家外部訓練機構多元化的進修課程供董事選擇參加，講座的主辦單位包括：證基會、證交所、金融研訓院、會計研發會等專業機構，課程涵蓋永續發展、環境、公司治理及資安等。

為持續提升董事之經營管理及產業洞悉的能力，2023 年邀請證基會之專業講師為董事及經理人進行內部訓練課程，課程內容為「未來產業技術發展與應用商機」及「建立推動完善之風險管理制度」。

本公司全體董事 ( 含獨立董事 ) 共進修 90 小時。其中，四位獨立董事的進修範疇更著重在永續治理、風險管理及產業技術發展等相關議題，全體獨董進修時數為 51 小時，平均進修時數達 12 小時。公司治理主管更在 2023 年度積極參與進修課程，總共進修 27 小時，大幅超出法令之規定，藉此增進專業知識以充份發揮功能。

本公司已完成 2023 年度董事會績效自評，評估結果提送 2024 年 1 月 31 日董事會報告，做為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體結果為特優 95%，個別董事成員績效自評整體結果為特優 81%，顯示整體董事會運作良好；薪資報酬委員會及審計委員會績效自評整體結果為特優 82% 及 87%，顯示薪資報酬委員會及審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理，有效增進董事會職能。

董事會之績效評估之衡量項目，應至少含括下列五大面向：

2023 年董事會內部績效評估於 2024 年 1 月提董事會報告，結果如下：

• 整體董事會：董事會整體運作順暢且能符合公司治理精神。
• 個別董事成員：董事成員對各項評估指標運作皆有正面評價。
• 各功能性委員會：各功能性委員會整體運作順暢且能符合公司治理精神。