公司治理結構與最高治理單位組成主要是由董事會運作，為能持續強化公司治理，董事會中設置獨立董事席次，並成立薪資報酬委員會與審計委員會等功能性委員會，以健全公司董事及經理人績效目標與薪資報酬結構，有效推行內部控制與風險管控等事項，因應各種潛在可能的企業危機風險。
因應全球製造業加速數位轉型及少子化所帶來的人力挑戰，華立企業持續深化於智慧自動化領域之布局，並於 2025 年 4 月正式成立「智慧應用事業部」。此一新事業單位之設立，係基於對市場需求與技術發展趨勢之審慎評估，旨在整合公司於自動化設備與智慧解決方案之技術與資源，進一步提升整體營運效能。
近年來，華立企業憑藉長期累積之智慧工廠自動化經驗，已成功拓展業務版圖至 PCB 產業、半導體封裝測試製程及 AI 伺服器組裝產線，帶動營運規模顯著成長。
面對客戶於台灣及海外持續擴產之需求，以及全球供應鏈重組與地緣政治變化所帶來之挑戰，公司透過成立智慧應用事業部，強化組織彈性與市場應變能力，提升整體競爭優勢。
此外，本事業部之成立亦有助於吸引智慧製造與數位應用領域之專業人才，厚植公司長期發展動能，強化永續經營基礎，並持續朝「整合性科技領域的領導通路商」之目標穩健邁進。
本公司於公司章程規定，董事採候選人提名制度，並於 2023 年 5 月 30 日股東會中選出第 23 屆董事會成員。
依「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不超過董事席次三分之一外，並為提升董事性別多元化，逐屆增加女性董事席次，另依公司自身運作情形、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針；董事會為達到公司治理之目標，整體成員應具備之知識、技能及素養，如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
2025 年董事會共召集 8 次，董事平均出席率 97%。本公司目前有 4 位獨立董事，成員具備財金、資訊科技、行銷及管理等領域之豐富經驗與專業。落實情形如下：
| 姓名 | 主要學經歷 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行/財務 | 經營管理 | 業務行銷 | 研發 | 會計及財務分析 | 資訊科技 | 風險管理 | ||
| 董事長 - 張尊賢 | 美國南加州大學電機工程(學)系及生物醫學工程(學)系畢業，現任本公司董事長兼執行長、華宏新技(股)公司董事長兼策略長。 | |||||||
| 董事 - 黃露慧 | 洛杉磯加利福尼亞大學(UCLA)企業管理碩士畢業，現任華宏新技(股)公司董事、長華電材(股)公司董事。 | |||||||
| 董事 - 林有志 | 紐澤西理工學院畢業，現任德亞樹脂(股)公司董事長兼總經理。 | |||||||
| 董事 - 葉清彬 | 中山大學 EMBA 畢業，現任華宏新技(股)公司董事。 | |||||||
| 獨立董事 - 汪雅康 | 中興大學都計研究所法學碩士畢業，本公司薪資報酬委員會召集人，現任行政院公共工程委員會評審專家及多家上市櫃公司董事與獨立董事。 | |||||||
| 獨立董事 - 徐守德 | 美國阿拉巴馬大學財務金融博士畢業，本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員，曾任中山大學財務管理系教授及德明財經科技大學校長兼教授。 | |||||||
| 獨立董事 - 張吉男 | 畢業於國立陽明交通大學高階主管管理碩士，美國加州西海岸大學環境工程管理學碩及中山醫科大學口腔科學研究所博士，為本公司審計委員會委員，現任為吉祥資源科技(股)公司等多家公司董事長及總經理。 | |||||||
| 獨立董事 - 古源光 | 台灣大學食品工程碩士與美國康乃爾大學食品工程博士畢業，現任義守大學校長。 | |||||||
華立董事會由張尊賢董事長帶領，秉持高度自律，對董事會所列之議案與其自身或其所代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有損及公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事如有違反迴避事項而加入表決之情形者，其表決權無效。
本公司現任 4 位獨立董事，獨立董事占比 44%，所有獨立董事皆符合獨立性情形，另為經營發展及實務運作需要，有 1 位董事擔任本公司經理人。本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」，明確訂定「獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明」、「本公司或董事會不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務」及「獨立董事執行職務認有必要時，得請求董事會指派相關人員或聘請專家協助辦理」，確保獨立董事得善盡職責，有效增益董事會運作及公司經營績效。在 2025 年度無利益迴避情形。
我們每年提供多家外部訓練機構多元化的進修課程供董事選擇參加，講座的主辦單位包括：證基會、證交所、金融研訓院、會計研發會等專業機構，課程涵蓋永續發展、環境、公司治理及資安等。
為持續提升董事之經營管理及產業洞悉的能力，2025 年邀請證基會之專業講師為董事及經理人進行內部訓練課程，課程內容為「輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維」及「矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢」。
本公司全體董事（含獨立董事）共進修 72 小時。其中，四位獨立董事的進修範疇更著重在 ESG、企業避險、內線交易等相關議題，全體獨董進修時數為 45 小時，平均進修時數達 11 小時。公司治理主管更在 2025 年度積極參與進修課程，總共進修 15 小時，超出法令之規定，藉此增進專業知識以充份發揮功能。
本公司已完成 2025 年度董事會績效自評，評估結果提送 2026 年 2 月 5 日董事會報告，做為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體結果為特優 95%，個別董事成員績效自評整體結果為特優 84%，顯示整體董事會運作良好；薪資報酬委員會及審計委員會績效自評整體結果為特優 91%及 89%，永續發展委員會績效自評整體結果為特優佔 95%，顯示各功能性委員會整體運作順暢，符合公司治理，有效增進董事會職能。
董事會之績效評估之衡量項目，應至少含括下列五大面向：
2025 年董事會內部績效評估於 2026 年 02 月提董事會報告說明：
本公司依法令設置審計委員會，主要職責為訂定、修正與考核公司內控制度，以及簽證會計師之委任、解任或報酬，與審議年度財務報告等。
華立審計委員會由徐守德獨立董事擔任召集人、委員有：汪雅康獨立董事、古源光獨立董事、張吉男獨立董事。在報導期間召開審計委員會共計 8 場，出席情形如右：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 徐守德 | 8 | - | 100 |
| 委員 | 汪雅康 | 8 | - | 100 |
| 委員 | 古源光 | 8 | - | 100 |
| 委員 | 張吉男 | 8 | - | 100 |
薪資報酬委員主要職責為訂定並定期檢討、評估董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策制度、標準與結構，且會參考同業的給付水準，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
不引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為，針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。運作方式依本公司薪資報酬委員會組織規程辦理。
薪資報酬委員會之職能，係以善良管理人之注意，忠實履行職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論。2025 年華立薪酬委員會由汪雅康獨立董事擔任召集人、委員有：徐守德獨立董事、古源光獨立董事。在報導期間召開薪酬委員會共計 2 場，出席情形如右：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 汪雅康 | 2 | - | 100 |
| 委員 | 徐守德 | 2 | - | 100 |
| 委員 | 古源光 | 2 | - | 100 |
為確保經理人之績效與公司策略密切連結，並具有競爭力之整體薪資報酬，本公司訂有「經理人績效評估及薪資報酬管理辦法」，以作為經理人績效考核及酬金給付之依據，前揭辦法包含經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構，由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。
本公司每年定期進行董事績效評估，依照董事會績效評估辦法之規定，將評估結果提報至次年董事會報告，作為檢討、改進之參考，以及遴選、提名董事或薪酬報酬之依據。經理人酬金則充分考量其專業能力、公司營運與財務狀況，並衡量其持續進修及其他特殊貢獻。同時，連結公司績效及個人績效，作為給付酬金之計算標準，並提報薪酬委員會討論。此外，公司亦隨時檢視未來營運風險、環保及企業社會責任，並適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。